Перейти к содержанию
Форум «Чемодан» — путешествия, иммиграция, работа за рубежом
Liksion

Перевозка Денег

Рекомендуемые сообщения

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если найдут этот счет, то штраф и конфискация 100% средств на нем светит. Раньше еще и в тюрьму за такое сажали.

 

Теперь отправляют на каторгу на завод Рошен. Зачем писать такую муть ?

 

Я написал рабочий кейс который работает в Украине в этом году с учетом текущего законодательства.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если Вы были во время перевода в Украине, то Вы реально подставились. Если в Канаде то все ок. Доблестное СБУ иногда делало рейды по этой теме. Людям было не до чепухи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Мне для даунпеймента родители неделю назад вересылали 20к ЮСД. Одним платежом через СВИФТ. Комисия 50 ЮСД. Шло правда долго - 10 дней (но это походу букс был на Канадской стороне, так как от интермидиари в США деньги ушли через 3 дня после списания в Украине).

 

П.С.: без лицензии НБУ.

 

А не подскажите каким банком пользовались ваши родители? И нужны ли какие-то документы чтобы подтвердить родство и что вы нуждаетесь в деньгах в Канаде? Читаю закон по Свифт в Украине, лимит 15000 грн в день и не более 150000 в месяц, можно увеличить только если есть счет на оплату медицинских услуг и пр., или родственникам

 

Спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А не подскажите каким банком пользовались ваши родители? И нужны ли какие-то документы чтобы подтвердить родство и что вы нуждаетесь в деньгах в Канаде? Читаю закон по Свифт в Украине, лимит 15000 грн в день и не более 150000 в месяц, можно увеличить только если есть счет на оплату медицинских услуг и пр., или родственникам

 

Спасибо!

ОКСИ Банк. Только свидетельство о рождении (копия)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 4/2/2018 в 12:42 PM, Micellangelo сказал:

Мне для даунпеймента родители неделю назад вересылали 20к ЮСД. Одним платежом через СВИФТ. Комисия 50 ЮСД. Шло правда долго - 10 дней (но это походу букс был на Канадской стороне, так как от интермидиари в США деньги ушли через 3 дня после списания в Украине).

 

П.С.: без лицензии НБУ.

Не подскажите, какую цель платежа указывали ваши родители?

Также интересует, является ли этот перевод taxable income? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Від батьків дитині подарунки не оподадтковуються і не рахуються інкомом. Проте з сторони України підтверджували "родство" для відправки.

Також робили лист дарчу, про те що ці гроші подаровані в тому числі проте не обмежено до давнпеймент на будинок. І що вони не підлягають поверненню ні в якому вигляді. Пошукайте в неті є стандартні форми. Проте більшість лендерів має свою форму, яку вони вас (отримувача та батьків) попросять заповнити.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Попытка мамы отправить перевод через Приватбанк. Моего украинского паспорта оказадось недостаточно. Попросили предъявить свидетельство о рождении (+1 день). Принесла свидетельство о рождении, тоже недостаточно. Теперь принесите подтверждение канадского резидентства (+1 день). Принесла копию канадского паспорта, тоже недостаточно, там нет адреса проживания (+1 день). Принесла копию водительских прав с адресом и...ну вы поняли, этого тоже недостаточно. Теперь головной офис должен одобрить транзакцию. Так прошла неделя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну, "Приват-банк" славится "своей любовью к своим клиентам". Я хотел сказать, что создает кучу проблем для своих клиентов за деньги последних. За все время работы (с февраля 1998 года) основные проблемы у людей возникали почему-то если они были клиентами Приват-банка. Это касается многих аспектов. На данном форуме ( еще когда им владели иные собственники) я не один десяток раз приводил примеры с конкретными данными на эту тему.

Но каждый сам для себя выбирает банк. Поэтому кого-либо в чем-либо я убеждать не буду.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 11/28/2019 в 3:02 PM, Micellangelo сказал:

Від батьків дитині подарунки не оподадтковуються і не рахуються інкомом. Проте з сторони України підтверджували "родство" для відправки.

Також робили лист дарчу, про те що ці гроші подаровані в тому числі проте не обмежено до давнпеймент на будинок. І що вони не підлягають поверненню ні в якому вигляді. Пошукайте в неті є стандартні форми. Проте більшість лендерів має свою форму, яку вони вас (отримувача та батьків) попросять заповнити.

В Канаде подарки не облагаются налогом, вне зависимости от того, от кого они получены, родителей друзей, первого встречного - не важно. Единственный нюанс в том, что если вы полученные в подарок деньги инвестируете, то заработанный с этого навар попадет в налогооблагаемый доход дарителя. Если даритель не является налоговым резидентом, то это правило неприменимо. Но сами деньги в налогооблагаемый доход все равно не включаются.

При оплате даунпеймента банк может попросить подписать форму в которой указано, что это ваши деньги и не были взяты в долг, но более подробное подтверждение просит редко. Обычно они это делают, если деньги зашли на счет недавно и они это видят. Если они там какое-то время полежали или были инвестированы, а потом опять обналичены, то вопросов обычно не возникает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доброго дня! Надсилала дитині через Приват і Креді Агріколь банк у доларах США. Неодноразово. Великі суми. Вимоги чіткі - свідоцтво про народження сина, щоб підтвердити родинні звязки, відкритий поточний рахунок, сума до 150 тис гривень в еквіваленті. Якщо за один раз в місяць - все проходить норм. Через Приват - день в день, у випадку, коли в США нема свят. Через Креді Агріколь - коли заманеться ім, точніше - коли пропустить валютний контроль, реалістично - 2-3 дні.

Якщо більше 150 тис гривень (сьогодні це трохи більше 8 тис КАД) - треба підтверджувальні документи.

З України краще слати КАД. Долар - 24 гривні, КАД -18. Тобто, 1,33 курс. Пересилка СВІФТ в КАД точно можлива через Кредобанк (польский банк). Прибувають гроші на рахунок протягом 1-2 діб.

Проблеми виникають, якщо менеджери непрофесійні - плутаються. Якщо це очевидно - треба вимагати старшого. Всі бояться помилитися, підставити банк на штраф з боку перевіряльників НБУ. Як тільки скажете, що отримувач резидент Канади - звісно почнуться проблеми, хоча їх не має бути - ситуація нестандартна. Нестандарт - тривога і страх)

З наступного року плануються більші проблеми - з введенням змін у Податковий кодекс дозволятимуть пересилати еквівалент 400 тис. Але... Якщо виникне питання - тупо заморозять на рахунку до вияснення. Зараз заморозити не можуть - просто не перешлють

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Окончание истории. Приват банк запрашивал документы один за одним, а затем отказался делать перевод.

На следующий день мама решила потихоньку снимать наличные, чтобы отправить через другой банк, и внезапно в Приват банке согласились разбить на части по 150 тыс. и делать по одному переводу в день.  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 часа назад, Kristof сказал:

Окончание истории. Приват банк запрашивал документы один за одним, а затем отказался делать перевод.

На следующий день мама решила потихоньку снимать наличные, чтобы отправить через другой банк, и внезапно в Приват банке согласились разбить на части по 150 тыс. и делать по одному переводу в день.  

:-D Спасибо за позитивно начатое утро. Весеселили.:rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 часа назад, Kristof сказал:

На следующий день мама решила потихоньку снимать наличные, чтобы отправить через другой банк, и внезапно в Приват банке согласились разбить на части по 150 тыс. и делать по одному переводу в день.  

Это пять :icon_thumbs_up:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


×
×
  • Создать...