Данные вопросы неодну сотню раз обсуждались на данном форуме в мою бытность. Банк ЛЮБОГО иностранного государства имеет право требовать (и требует) информацию о происхождении денег, которые вкладчик перечисляет или кладет на свой счет. Не знаю как для граждан ЕС, но к нашим гражданам из государств бывшего СССР внимание предельное. И предельное внимание, если деньги зашли с офшорных счетов. Были БОЛЬШИЕ проблемы у наших граждан из-за непонятности происхождения денег в ФРГ, Франции Великобритании, США, Канады, Швеции. Это то о чем я достоверно знаю. Но это касается исключительно банков. Были аналогичные требования ряда посольств, когда люди подавали документы на определенный тип виз. При пересечении границы Украины - не скажу, т.к. не знаю.