Stenly Posted May 13, 2020 Report Posted May 13, 2020 Нужна консультация по поводу риска такой работы. «Вам будут приходить платежи от клиентов, а вы их будите перенаправлять в наши польские магазины, когда платежи будут поступать вам на счет, делаете мне скрин, я вам отправляю рекизиты куда нужно их перенаправить, после отправки платежа так же делаете мне скрин» Такую работу мне предложили, как обьяснили, нужен просто человек в данный момент в польше с счетом в польском банке, суть описали выше. Из данных попросили имя, фамилию, номер счета и номер. Как обьяснили, мне будут поступать деньги, я буду скринить и отправлять человеку, он будет скидывать счет куда их пересылать и 5-15% мои остаются у меня. Что может пойти не так? спасибо Quote
Главные администраторы AlexAG Posted May 13, 2020 Главные администраторы Report Posted May 13, 2020 Во-первых, Вам нужно зарегистрироваться для ведения хоздеятельности. Если у Вас карта побыта подходящая - часовый по воссоединению, сталый или резидент ЕС (ну или гражданство, конечно же) - Вы можете это сделать, так же можно, если Вы студент дневного обучения. В противном случае - только спулка со всеми вытекающими. Во-вторых, Вы должны будете платить налоги - 19% с прибыли. В-третьих - Вы должны будете зарегистрироваться плательщиком НДС, если Ваши обороты превышают 200 тысяч злотых в год. ЗЫ. Вообще, это называется дропшиппинг... Или драгдилинг - смотря что вы продавать будете. Quote
tipitop Posted May 13, 2020 Report Posted May 13, 2020 В лучше случае попадете на налоги. В худшем на криминальное дело. С уверенностью могу сказать что это обычна работа "мула" и вас будут использовать для вывода денег с взломанных аккаунтов и потом кинут. 1 Quote
Stenly Posted May 13, 2020 Author Report Posted May 13, 2020 Скинули сайт, не знаю можно ли тут кидать ссылки (narzedzia пл) вот что мне написали: Здравствутйе! Мы ищем финсового менеджера в интернет магазин, мы предостовляем товары для дома с Украины в Польшу. Работа удаленная, в обязаности входит перераспределение финансов между магазинами у нас 12 магазинов, ваш доход от 150-200 злотых в день, зависит от оборота (5%) - оплата ежедневная! Требование для кондидата: Порядочность Ответсвенность Внимательность Проживание в Польше Наличие скоростного интернета Быть всегда на связи Quote
Главные администраторы AlexAG Posted May 13, 2020 Главные администраторы Report Posted May 13, 2020 3 часа назад, Stenly сказал: Скинули сайт, не знаю можно ли тут кидать ссылки (narzedzia пл) вот что мне написали: Здравствутйе! Мы ищем финсового менеджера в интернет магазин, мы предостовляем товары для дома с Украины в Польшу. Работа удаленная, в обязаности входит перераспределение финансов между магазинами у нас 12 магазинов, ваш доход от 150-200 злотых в день, зависит от оборота (5%) - оплата ежедневная! Требование для кондидата: Порядочность Ответсвенность Внимательность Проживание в Польше Наличие скоростного интернета Быть всегда на связи Выглядит как отмывание краденных доступов к счетам, о чем уже писали выше. То есть, уголовная ответственность вполне реальна и график работы как в том анекдоте - год через три. Если бы это была реальная торговля с реальными оборотами 3000 злотых в день, то чем платить 5% непонятно кому - дешевле было бы открыть фирму-прокладку в Польше. С учетом открытия через местных помогал, юр. адреса и бух. услуг - такой финансовый менеджер начнет стоить дороже уже через два месяца работы. 1 Quote
vigor Posted May 14, 2020 Report Posted May 14, 2020 Хорошее требование: порядочность. Что за ирония (судьбы). Присоединяюсь к AlexAG, как говорил герой фильма "Любовь и голуби": "беги, дядя...(как его там звали) Quote Nie kradnij - władza nie znosi konkurencji
Главные администраторы AlexAG Posted May 14, 2020 Главные администраторы Report Posted May 14, 2020 32 минуты назад, vigor сказал: Присоединяюсь к AlexAG, как говорил герой фильма "Любовь и голуби": "беги, дядя...(как его там звали) Митя его звали. Бежать или нет, вопрос философский - можно было бы сообщить в полицию, но проблема в том что деталей особо никаких нет. И вряд ли кто-то будет этим заниматься до уровня создания подставного счета - тем более, что конечная цель в Украине. Quote
vigor Posted May 14, 2020 Report Posted May 14, 2020 2 часа назад, AlexAG сказал: Митя его звали. Бежать или нет, вопрос философский - можно было бы сообщить в полицию, но проблема в том что деталей особо никаких нет. И вряд ли кто-то будет этим заниматься до уровня создания подставного счета - тем более, что конечная цель в Украине. Кто ищет, тот всегда найдёт и мы услышим ещё об этом деле. Более 10 лет тому так уже искали, продавали типа древесину, подставному лицу на счет должны были приходит деньги а он уже через Вестерн отправлять на Украину. Нашлись желающие легко заработать - прокуратура не успевала с обвинениями Quote Nie kradnij - władza nie znosi konkurencji
Irina.L. Posted May 14, 2020 Report Posted May 14, 2020 (edited) Недавно в одной из групп в фейсбуке девушка слезно искала совета и помощи, ибо повелась на такую работу и ею заинтересовались польские органы. Edited May 14, 2020 by Irina.L. Quote "Мы не выбираем времена. Мы можем только решать, как жить в те времена, которые выбрали нас."
Stenly Posted May 14, 2020 Author Report Posted May 14, 2020 2 часа назад, Irina.L. сказал: Недавно в одной из групп в фейсбуке девушка слезно искала совета и помощи, ибо повелась на такую работу и ею заинтересовались польские органы. Ну в общем послал я их и понимаю что не зря... спасибо за ответы всем. Quote
ALINCIA Posted July 27, 2021 Report Posted July 27, 2021 Помогите я нарвалась на этих же. Показала паспорт! Что делать??? Quote
Главные администраторы AlexAG Posted July 27, 2021 Главные администраторы Report Posted July 27, 2021 3 часа назад, ALINCIA сказал: Помогите я нарвалась на этих же. Показала паспорт! Что делать??? Как я уже написал в личных сообщениях - идти в полицию, там все объяснять, за свой счет возмещать ущерб потерпевшим и радоваться, что успели прийти в полицию раньше, чем она пришла к Вам. Quote
Carlos Posted July 27, 2021 Report Posted July 27, 2021 (edited) 8 часов назад, ALINCIA сказал: Помогите я нарвалась на этих же. Показала паспорт! Что делать??? "нарвалась" - это значит, что вы отозвались? "Показала паспорт" - это значит отправили куда то фото главного разворота? Номера счетов, песел, мельдунек не сообщали? Edited July 27, 2021 by Carlos Quote
ALINCIA Posted July 27, 2021 Report Posted July 27, 2021 Да выполнила два перевода по маршруту. Главный разворот только без подписи. Номер счета да. Но я его уже закрыла. Quote
Главные администраторы AlexAG Posted July 27, 2021 Главные администраторы Report Posted July 27, 2021 19 минут назад, ALINCIA сказал: Но я его уже закрыла. Это, кстати, довольно серьезный аргумент против Вас, если к Вам придут раньше, чем Вы сами придете каяться. Обычно счета сразу не закрываются - есть okres wypowiedzenia 30 дней и от закрытия можно отказаться. ЗЫ. Ну и конечно же закрытие счета никак не влияет на возможность отследить Вас по номеру счета уполномоченным сотрудникам правоохранительных органов. Quote
ploschad Posted July 29, 2021 Report Posted July 29, 2021 (edited) Я тоже, идиотка, вляпалась. Два перевода сделала на 2760 злотих , теперь ночами не сплю. Счет не закрила, просто не знаю,что делать. Edited July 29, 2021 by ploschad Quote
ALINCIA Posted July 29, 2021 Report Posted July 29, 2021 10 часов назад, ploschad сказал: Я тоже, идиотка, вляпалась. Два перевода сделала на 2760 злотих , теперь ночами не сплю. Счет не закрила, просто не знаю,что делать. Я закрыла, теперь сижу . Родные говорят что вариантов много откуда деньги. Они могут быть и из-за границы. Но на всякий случай скринила все что мне писала та сволочь. Как вы сказали им что работать больше не хотите? Quote
ploschad Posted July 30, 2021 Report Posted July 30, 2021 (edited) 5 часов назад, ALINCIA сказал: Я закрыла, теперь сижу . Родные говорят что вариантов много откуда деньги. Они могут быть и из-за границы. Но на всякий случай скринила все что мне писала та сволочь. Как вы сказали им что работать больше не хотите с ними работать? Так и написала,что не буду с ними работать. А сколько времени у вас прошло от последнего платежа? И реклама их пропала, нет ее нигде. Edited July 30, 2021 by ploschad Quote
ALINCIA Posted July 30, 2021 Report Posted July 30, 2021 1 час назад, ploschad сказал: Так и написала,что не буду с ними работать. А сколько времени у вас прошло от последнего платежа? И реклама их пропала, нет ее нигде. Где то дня 3. Они вам не угрожали? Quote
ploschad Posted July 30, 2021 Report Posted July 30, 2021 (edited) 13 минут назад, ALINCIA сказал: Где то дня 3. Они вам не угрожали? У меня тоже три дня. Нет, не угрожали. 10 минут назад, ploschad сказал: У меня тоже три дня. Нет, не угрожали. Я написала, что больше не могу с ними *сотрудничать*, мне сказали,что больше перечислять не будут. Мой вайбер 0994648375. Может созвонимся. Edited July 30, 2021 by ploschad Quote
ploschad Posted July 30, 2021 Report Posted July 30, 2021 54 минуты назад, ploschad сказал: Где то дня 3. Они вам не угрожали? Еще задала вопрос по поводу етой ситуации юристу онлайн. Ответ: Якщо ви вважаєте, що мали місце певні незаконні дії, то ви маєте право на звернення до правоохоронних органів як Польщі так і України. Якщо ви будете до них звертатись то потрібно буде чесно та у повному обсязі описати всю вашу ситуацію. Quote
ALINCIA Posted July 30, 2021 Report Posted July 30, 2021 Да ну его. Проблем не хватало еще в полиции... Quote
Главные администраторы AlexAG Posted July 30, 2021 Главные администраторы Report Posted July 30, 2021 26 минут назад, ALINCIA сказал: Да ну его. Проблем не хватало еще в полиции... Ну, если проблем не хватало - тогда продолжайте сидеть и ждать, пока они к Вам придут сами. Соучастие в преступлении никто не отменял, и Вы можете потом долго рассказывать, что Вы не соучастник, но при отсутствии возможности посадить реальных мошенников (они-то могут быть даже не в Польше) - все будут вешать именно на Вас. В то же время, если Вы, добровольно отказавшись от противоправных действий, сообщите о них в полицию - Вы уже не будете квалифицироваться как соучастник. Quote
ploschad Posted December 17, 2021 Report Posted December 17, 2021 Шановні, якщо хтось найшов таку рекламу і має бажання попрацювати, ні в якому разі не ведіться на це. Спілкування з правоохоронними органами Польщі вам гарантовано. Прокуратура, поліція, адвокати, допити, нерви. Через це ми пройшли. Бажаю нікому не вестися на такі легкі гроші. Quote
Главные администраторы AlexAG Posted December 17, 2021 Главные администраторы Report Posted December 17, 2021 9 минут назад, ploschad сказал: Прокуратура, поліція, адвокати, допити, нерви. Через це ми пройшли. Если не сложно, расскажите подробнее, пожалуйста. Думаю, это будет полезно многим 1 Quote
