Как то столкнулся на обывательском уровне, что оказывается есть обязанность подавать декларации в скарбовый и на довольно мелкие суммы заграничных поступлений . Нарушили ли вы что то и в каких размерах можете знать только (и ужонд скарбовый). Вам решать отчитаться ли в чем то пусть и с опозданием или "забыть/забить". Во всех странах налоговые отслеживают приблизительно по одним и тем же параметрам, типа превышение расходов над доходами (сумма не обязательно должна быть крупная, может быть и совсем небольшая, если доход был мизерный), крупные покупки, переводы из за границы, казино итп
Регион скорее всего мало значения имеет - тут человеческий фактор невелик, все автоматизировано (централизованно, а не каждый ужонд покупает свою программу и ставит свои настройки).