Лицензия НБУ

[skakalkin]

Читал темы, посвященные открытию в Польше ООО резидентами Украины, и нигде не видел упоминания об этом.

 

На всякий случай напишу тут: согласно <noindex>"е" п. 4 ст. 5 Декрета КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю " </noindex>,

для инвестиций за границу (в частности, для вывоза денег в качестве уставного капитала ООО) требуется лицензия Нацбанка Украины

 

4. Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам

на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для

здійснення такої операції. Індивідуальної ліцензії потребують такі

операції:

.....

е) здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом

придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших

корпоративних прав, отриманих фізичними особами - резидентами як

дарунок або у спадщину.

 

Получение лицензии иногда сопровождается общением с приятными ребятами из СБУ

Интересно, многие ли из форумчан получали эту лицензию?

 

Кстати, в декрете есть информация и о том, как резиденту Украины легально иметь личный банковский счет за границей.

[Newton_90]

Кстати, в декрете есть информация и о том, как резиденту Украины легально иметь личный банковский счет за границей.

 

Я думаю на практике,если даже осуществимо – куча денег,нервов и времени.Лицензия дорогая,открывается все долго и как всегда куча тоталитарно-тупоголовых заморочек.

Кстати объем вливаний на такой счет ограничен.Плюс необходимо сильно обосновать необходимость его открытия.

 

<noindex>http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1413-04</noindex>

 

<noindex>http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0259-99</noindex>

 

Так что нелегально Главное не светить уже открытый счет во всех смыслах и отношениях на нашей чудной Родине.

 

[kirchevsky]

Зачем привлекать к себе излишнее внимание даже попытками получить такую лицензию?

[Mazurka]

Вот у меня есть то что скорее всего запрещено в Украине - банковский счет в Польше, в Белизе (карта виза "Пионер"), Манибукрс а также налоговый код Польши.

 

Я сейчас Вас "вылечу". Станьте посреди комнаты и поднимите правую руку. Теперь со словами, например, "А не пошли бы вы Нацбанк в определенную точку притяжения!" опускаете резко руку вниз.

 

Вы здоровы.

 

[Agat]

Вот у меня есть то что скорее всего запрещено в Украине - банковский счет в Польше, в Белизе (карта виза "Пионер"), Манибукрс а также налоговый код Польши.

 

Я сейчас Вас "вылечу". Станьте посреди комнаты и поднимите правую руку. Теперь со словами, например, "А не пошли бы вы Нацбанк в определенную точку притяжения!" опускаете резко руку вниз.

 

Вы здоровы.

 

Та на скільки я чув, ті Візи "Піонери" - це не Ваш іменний рахунок (тим більше, картка) - до тих претензій бути не може. Хіба що, у Вас - саме іменна(ий).

 

Але сам спосіб лікування - підтримую. Є багато речей, якими люди себе занадто заморочують. Наприклад, навіть в Польщі (не знаю щодо України) за законом в родичів навіть суми (вище певної (невеликої) межі) просто так позичати не можна. Можна - тільки через податкову!

[Mazurka]

Она таки именная.

[skakalkin]

Я сейчас Вас "вылечу".

да мне-то что, меня лечить не надо. Я перед законом чист, как стекло.

Тема создана для того, чтобы вдумчивый читатель остановился на минуту и прикинул риски, а также возможные варианты выхода из положения.

 

А поднять руку и резко опустить - на это много ума не надо Как и на то, чтобы открыть счет, не читая Декрет. Большинство так и делает, удивляясь последствиям.

[vejron]

Ну теоретически, нужно получать лицензию НБУ, но например теоретически в Украине медицина и образование бесплатные. Не оформляла и оформлять не буду лиценцию НБУ!!!

[kirchevsky]

Вот у меня есть то что скорее всего запрещено в Украине - банковский счет в Польше, в Белизе (карта виза "Пионер"), Манибукрс а также налоговый код Польши.

 

Я сейчас Вас "вылечу". Станьте посреди комнаты и поднимите правую руку. Теперь со словами, например, "А не пошли бы вы Нацбанк в определенную точку притяжения!" опускаете резко руку вниз.

 

Вы здоровы.

 

Та на скільки я чув, ті Візи "Піонери" - це не Ваш іменний рахунок (тим більше, картка) - до тих претензій бути не може. Хіба що, у Вас - саме іменна(ий).

 

Але сам спосіб лікування - підтримую. Є багато речей, якими люди себе занадто заморочують. Наприклад, навіть в Польщі (не знаю щодо України) за законом в родичів навіть суми (вище певної (невеликої) межі) просто так позичати не можна. Можна - тільки через податкову!

 

Именные, как счета так и выдаваемые карты.

[skakalkin]

Именные, как счета так и выдаваемые карты.

Карта принадлежит банку Бла-бла-бла Белиз Лтд, счет принадлежит Payoneer'у, а вы как бы не при чем. Доказать это украинской налоговой непросто, но возможно (вашего личного счета - что было бы нарушением укр. законодательства - в банке Белиза нет, на этот счет было разъяснение из Payoneer. В случае проблем это разьяснение на бумажке с печатью можно запросить). Иногда проще откупиться от налоговой, чем доказывать ей свою невиновность, ибо налоговики в Украине искренне тупые ребята, умные быстро увольняются.

 

Карта таки именная.

 

Ну оформляла и оформлять не буду лиценцию НБУ!!!

и это правильно, так держать!

[Agat]

Вот у меня есть то что скорее всего запрещено в Украине - банковский счет в Польше, в Белизе (карта виза "Пионер"), Манибукрс а также налоговый код Польши.

 

Я сейчас Вас "вылечу". Станьте посреди комнаты и поднимите правую руку. Теперь со словами, например, "А не пошли бы вы Нацбанк в определенную точку притяжения!" опускаете резко руку вниз.

 

Вы здоровы.

 

Та на скільки я чув, ті Візи "Піонери" - це не Ваш іменний рахунок (тим більше, картка) - до тих претензій бути не може. Хіба що, у Вас - саме іменна(ий).

 

Але сам спосіб лікування - підтримую. Є багато речей, якими люди себе занадто заморочують. Наприклад, навіть в Польщі (не знаю щодо України) за законом в родичів навіть суми (вище певної (невеликої) межі) просто так позичати не можна. Можна - тільки через податкову!

 

Именные, как счета так и выдаваемые карты.

 

Я тут перевірив інформацію... Так, картки - іменні, але це може нічого не значити. Принаймні, як мінімум, наявність саме рахунка на певну особу.

Власне, як і в попередній переді мною відповіді.

[Agat]

Але, по-ходу, питання...

 

Все ж таки, якщо я відкрив таке підприємство, і в мене є якісь "вороги", що про це знають, але ліцензії - не маю, то на скільки це може бути серйозним? Бо ж про справи, відкриті за цією статтею, я жодного разу ніде не чув. Та й це, вірогідно, просто може бути ящиком Пандори: зрозуміло, що в Україні право - не прецедентне (на скільки я знаю) - суди можуть приймати кожен що йому до голови прийде, але, все ж... Українці активно відкривають підприємства і в Польщі, і в інших країнах - не всі ж беруть ті ліцензії, але й пів-держави - не посадиш.

 

Мені так здається, що із цим - така ж сама історія як про "позбавлення громадянства при отриманні іншого" - тобто, ніяк.

[Mazurka]

<noindex>http://www.pefunds.org/ofshory/otkrytyj-za-granicej-schet/</noindex>

<noindex>http://people-and-banks.net/licenzii-nbu/z...strannom-banke/</noindex>

 

Две статьи. Каждый решает сам. Я не знаю является ли счет Манибукерс именно счетом за рубежом, но с него я 2 года пересылал деньги в Приватбанк и снимал либо тратил тем либо иным способом с карты или со счета. Суммы за раз были небольшие - до 300 долларов. Никаких вопросов не задавали и писем не получал, налогов не платил (было открыто ЧП и там платил 200 грн в мес). А вообще закон идиотский с учетом новых возможностей для каждого из нас. Каменный век. Перефразируя - "И эти люди еще хотят вступить в ЕС???"

 

Когда банковские системы взаимосвязаны то проблемы идут только в подтверждении личности. <noindex>http://answers.google.com/answers/threadview/id/784503.html</noindex>

 

Вывод один - НБУ как и вся Украина находятся просто на другой планете или по Клиффорду Саймаку мы на той же Земле только на минуту назад. Надеюсь что ассоциация с ЕС что-то изменит, хотя надежд мало.

[skakalkin]

Все ж таки, якщо я відкрив таке підприємство, і в мене є якісь "вороги", що про це знають, але ліцензії - не маю, то на скільки це може бути серйозним? Бо ж про справи, відкриті за цією статтею, я жодного разу ніде не чув. Та й це, вірогідно, просто може бути ящиком Пандори: зрозуміло, що в Україні право - не прецедентне (на скільки я знаю) - суди можуть приймати кожен що йому до голови прийде, але, все ж... Українці активно відкривають підприємства і в Польщі, і в інших країнах - не всі ж беруть ті ліцензії, але й пів-держави - не посадиш.

Ответственность за экономические преступления год-полтора назад перестала быть криминальной (спасибо тете Юле), так что речь о посадке не идет. Прецеденты наказания за наличие иностранного счета есть, гуглите, кому интересно.

 

Насколько я понимаю, теперь ответственность наступает в виде штрафа на сумму ущерба, нанесенную государству (100% вклада). Ну и нервы помотают - будь здоров. И налоговая потрогает за вымя. Возможные последствия вам подробно распишет юрист за 100-200 грн.

 

Ребята, речь идет не о механизмах "ловли" нарушителей (<noindex>предлагаю еще раз обратить внимание</noindex>), а о том, что предупрежден - значит, вооружен Это как с вопросом нелегельного проживания в одной стране Шенгена с ВНЖ другой: механизм вычисления нарушителей слабый, но это не значит, что им нечего бояться. Просто каждый должен оценить для себя степень риска и поступать так, как считает разумным.

[Newton_90]

Большинство так и делает, удивляясь последствиям.

 

Повторюсь,самое главное – не светить счет.И не будет последствий.

 

Карта принадлежит банку Бла-бла-бла Белиз Лтд, счет принадлежит Payoneer'у, а вы как бы не при чем. Доказать это украинской налоговой непросто, но возможно (вашего личного счета - что было бы нарушением укр. законодательства - в банке Белиза нет, на этот счет было разъяснение из Payoneer. В случае проблем это разьяснение на бумажке с печатью можно запросить). Иногда проще откупиться от налоговой, чем доказывать ей свою невиновность, ибо налоговики в Украине искренне тупые ребята, умные быстро увольняются.

 

Больше налоговой нечем занятся

 

[kirchevsky]

Вообще в Польше открыто более миллиона счетов иностранцами только из Украины (где то читал о такой цифре), так что нарушителей валом, вопрос в том кто и когда этой информацией воспользуется или наоборот - не воспользуется.