Aleksandra_ Опубликовано 17 мая, 2017 Жалоба Share Опубликовано 17 мая, 2017 Добрый день, Ситуация следующая: родители хотят продать дом в Украине и купить недвижимость в Испании. Казалось бы, ничего сложного. НО после общения с банками Украины, Испании, местной hacienda и мадридским департаментом transacciones exteriores, стало ясно, что: -Перевести с украинского счета на заграничный больше 150к гривен в месяц без лицензии НБУ нельзя. -Вывоз наличных средств без письменной декларации разрешен до 10к евро. Из чего вытекают два важных вопроса: -Реально ли получить индивидуальную лицензию НБУ на основе подтверждающих документов о продаже недвижимости? Я читала официальную ссылку на закон, там в перечне необходимых документов фигурирует справка о снятии средств из банка. Как быть если деньги в банке не были (в случае продажи дома за наличные)? Получал ли кто-то это магическую лицензию вообще? Поделитесь опытом пожалуйста. -Как происходит процесс письменной декларации суммы превышающей 10к евро? Нашла формуляр для заполнения МД-2 и на этом информация иссякла. Какие документы необходимо подготовить перед тем как волнительно отправиться по красному коридору с чемоданчиком? Буду благодарна за дельные советы и, возможно, какие-то другие варианты, которые я упустила. Спасибо. Цитата A Mari Usque ad Mare Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Vadim1967 Опубликовано 25 мая, 2017 Жалоба Share Опубликовано 25 мая, 2017 Из чего вытекают два важных вопроса: -Реально ли получить индивидуальную лицензию НБУ на основе подтверждающих документов о продаже недвижимости? Я читала официальную ссылку на закон, там в перечне необходимых документов фигурирует справка о снятии средств из банка. Как быть если деньги в банке не были (в случае продажи дома за наличные)? Получал ли кто-то это магическую лицензию вообще? Поделитесь опытом пожалуйста. -Как происходит процесс письменной декларации суммы превышающей 10к евро? Нашла формуляр для заполнения МД-2 и на этом информация иссякла. Какие документы необходимо подготовить перед тем как волнительно отправиться по красному коридору с чемоданчиком? Буду благодарна за дельные советы и, возможно, какие-то другие варианты, которые я упустила. Спасибо. По первому вопросу. Реальных случаев получения индивидуальной лицензии не было. Но Вам нужно учитывать, что по данному виду лицензии существует ещё ежегодная отчетность. По второму вопросу. Задекларировать можно только деньги, которые Вы снимаете в банковском учреждении. А сам процесс декларирования - это таможенная процедура. Нужно консультироваться с специалистом таможенником. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Alli Опубликовано 30 июня, 2017 Жалоба Share Опубликовано 30 июня, 2017 вот поэтому в украине процветают оффшоры куда люди выводят деньги а потом за границой ими пользуются)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Marysa Опубликовано 19 июля, 2017 Жалоба Share Опубликовано 19 июля, 2017 есть некоторые варианты, даете здесь и вам отдают там Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Aleksandra_ Опубликовано 19 августа, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано 19 августа, 2017 Делюсь опытом. Для законного вывоза кеша превышающего 10к евро, нам понадобились: -документ из банка о снятии всей суммы денег со счета; -документ о конвертации гривны в доллары/евро; -документ подтверждающий происхождение денег; -все это перевести на испанский. На украинской таможне очень долго ничего не понимали, заполнили какую-то неказистую форму на русском(?!) языке с парой печатей. На испанской таможне пересчитали деньги, заполнили декларацию с индивидуальным номером, внесли все данные в систему, все организованно и вежливо. Чтобы открыть счет и положить на него весь кеш мы предоставили в банке все вышеперечисленные документы, декларации и NIE. Цитата A Mari Usque ad Mare Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
line7 Опубликовано 18 декабря, 2018 Жалоба Share Опубликовано 18 декабря, 2018 Александра - можете сказать что они требуют в этом пункте? -документ подтверждающий происхождение денег; это должна быть декларация подохоная или просто договор купли продажи дома что вы продали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
line7 Опубликовано 18 декабря, 2018 Жалоба Share Опубликовано 18 декабря, 2018 On 7/19/2017 at 11:04 PM, Marysa said: есть некоторые варианты, даете здесь и вам отдают там hawala? хорошо что так можно а на месте в испании не спросят откуда деньги и на какие доходы была куплена недвижимость? сколько реально перевести через hawala? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
TLF Опубликовано 4 ноября, 2019 Жалоба Share Опубликовано 4 ноября, 2019 И какой результат? Как удалось перевести деньги? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
AnnaG Опубликовано 14 февраля, 2020 Жалоба Share Опубликовано 14 февраля, 2020 Помогли перевести деньги по финансовой помощи, если интересно. позвоните им, очень грамотно помогают и объясняют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
AleksandrDikovets Опубликовано 19 февраля, 2020 Жалоба Share Опубликовано 19 февраля, 2020 Нельзя использовать способ "отдали здесь, получили там". В Испанском банке у вас спросят, откуда деньги. Есть способы легального перевода из Украины, главное только открыть в Испании счет на двоих (вы и жена, или вы и отец). Напишите в личку, дам контакты ребят, которые этим занимаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
KyzyoDenys Опубликовано 19 октября, 2020 Жалоба Share Опубликовано 19 октября, 2020 Вот так всегда бывает, есть деньги а нет возможности) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...