Вывод Денег Из Украины В Испанию

[Aleksandra_ 0]

Добрый день,

 

Ситуация следующая: родители хотят продать дом в Украине и купить недвижимость в Испании. Казалось бы, ничего сложного.

НО после общения с банками Украины, Испании, местной hacienda и мадридским департаментом transacciones exteriores, стало ясно, что:

 

-Перевести с украинского счета на заграничный больше 150к гривен в месяц без лицензии НБУ нельзя.

 

-Вывоз наличных средств без письменной декларации разрешен до 10к евро.

Из чего вытекают два важных вопроса:

 

-Реально ли получить индивидуальную лицензию НБУ на основе подтверждающих документов о продаже недвижимости? Я читала официальную ссылку на закон,

там в перечне необходимых документов фигурирует справка о снятии средств из банка. Как быть если деньги в банке не были (в случае продажи дома за наличные)?

Получал ли кто-то это магическую лицензию вообще? Поделитесь опытом пожалуйста.

 

-Как происходит процесс письменной декларации суммы превышающей 10к евро? Нашла формуляр для заполнения МД-2 и на этом информация иссякла. Какие документы необходимо подготовить

перед тем как волнительно отправиться по красному коридору с чемоданчиком?

 

Буду благодарна за дельные советы и, возможно, какие-то другие варианты, которые я упустила.

Спасибо.

[Vadim1967 1]

Из чего вытекают два важных вопроса:

 

-Реально ли получить индивидуальную лицензию НБУ на основе подтверждающих документов о продаже недвижимости? Я читала официальную ссылку на закон,

там в перечне необходимых документов фигурирует справка о снятии средств из банка. Как быть если деньги в банке не были (в случае продажи дома за наличные)?

Получал ли кто-то это магическую лицензию вообще? Поделитесь опытом пожалуйста.

 

-Как происходит процесс письменной декларации суммы превышающей 10к евро? Нашла формуляр для заполнения МД-2 и на этом информация иссякла. Какие документы необходимо подготовить

перед тем как волнительно отправиться по красному коридору с чемоданчиком?

 

Буду благодарна за дельные советы и, возможно, какие-то другие варианты, которые я упустила.

Спасибо.

 

По первому вопросу.

Реальных случаев получения индивидуальной лицензии не было.

Но Вам нужно учитывать, что по данному виду лицензии существует ещё ежегодная отчетность.

 

По второму вопросу.

Задекларировать можно только деньги, которые Вы снимаете в банковском учреждении.

А сам процесс декларирования - это таможенная процедура. Нужно консультироваться с специалистом таможенником.

[Alli 0]

вот поэтому в украине процветают оффшоры куда люди выводят деньги а потом за границой ими пользуются))

[Marysa 0]

есть некоторые варианты, даете здесь и вам отдают там

[Aleksandra_ 0]

Делюсь опытом.

 

Для законного вывоза кеша превышающего 10к евро, нам понадобились:

-документ из банка о снятии всей суммы денег со счета;

-документ о конвертации гривны в доллары/евро;

-документ подтверждающий происхождение денег;

-все это перевести на испанский.

 

На украинской таможне очень долго ничего не понимали, заполнили какую-то неказистую форму на русском(?!) языке с парой печатей.

На испанской таможне пересчитали деньги, заполнили декларацию с индивидуальным номером, внесли все данные в систему, все организованно и вежливо.

 

Чтобы открыть счет и положить на него весь кеш мы предоставили в банке все вышеперечисленные документы, декларации и NIE.

[line7 0]

Александра - можете сказать что они требуют в этом пункте?

 

-документ подтверждающий происхождение денег;

 

это должна быть декларация подохоная или просто договор купли продажи дома что вы продали?

[line7 0]

On 7/19/2017 at 11:04 PM, Marysa said:

есть некоторые варианты, даете здесь и вам отдают там

hawala? хорошо что так можно а на месте в испании не спросят откуда деньги и на какие доходы была куплена недвижимость?

сколько реально перевести через hawala?

[TLF 0]

И какой результат? Как удалось перевести деньги?